Panamá e Islas Caimán han salido de la «lista gris» de blanqueo de capitales, según anunció el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Esta noticia fue reportada por varias fuentes, incluida AFP – Agence France Presse y La Nación1.
El GAFI, en su reunión plenaria en París, decidió retirar a Panamá e Islas Caimán de la lista gris de blanqueo de capitales. Esta es la segunda vez que Panamá sale de esta lista, lo que indica que el país ha tomado medidas significativas para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La inclusión en la lista gris del GAFI implica que un país o jurisdicción tiene deficiencias en sus políticas y prácticas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Salir de esta lista es un logro importante para Panamá e Islas Caimán, ya que demuestra su compromiso en fortalecer su sistema financiero y cumplir con los estándares internacionales.
Es importante destacar que esta noticia refleja los esfuerzos de Panamá e Islas Caimán para mejorar su reputación en términos de transparencia y combate contra el blanqueo de capitales. Estos pasos son fundamentales para fortalecer la confianza de la comunidad internacional en sus sistemas financieros.
En resumen, Panamá e Islas Caimán han salido de la «lista gris» de blanqueo de capitales del GAFI, lo que indica que han tomado medidas significativas para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales. Este es un logro importante que refuerza su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de los estándares internacionales.
